與徵信、銀行賬戶掛鉤!玉林這些人因為做這些事情,被限制了

2020-09-17分类:新聞


今年以來,玉林市反詐中心持續加大對涉電信網路新型違法犯罪黑灰產業鏈犯罪團伙的打擊力度。截至9月15日,全市累計打擊處理買賣對公賬戶犯罪嫌疑人34人。

近期,為強化源頭治理,進一步打擊出租、出借、出售、購買銀行個人賬戶行為,保護人民群眾財產安全和合法權益,根據《中國人民銀行公安部對買賣銀行卡或賬戶的個人實施懲戒的通知》(銀髮﹝2019﹞85號),玉林市公安局聯合人民銀行玉林市中心支行對我市首批594名涉嫌出租、出借、出售、購買銀行賬戶的個人以及電信網路詐騙案件涉案銀行賬戶的開戶人實施懲戒。
以下為被懲戒人員名單(部分)
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根據玉林市反詐中心統計,首批594人懲戒人員名單中,00後有135人,佔比22.73%,年齡最小的僅為15週歲;90後277人,佔比46.63%;70、80後162人,佔比27.27%;其他年齡人員佔比3.37%。

對首批594人懲戒如下:
(一)銀行和支付機構5年內暫停其名下所有銀行賬戶非櫃面業務支付賬戶所有業務,並不得新開立賬戶。相關人員在懲戒期內不能開設新的銀行賬戶和企業對公賬戶;不能使用網銀支付功能;不能在銀行ATM機辦理業務。這意味著被懲戒人名下的支付寶、微信(紅包)轉賬、網上購物等將無法使用,所有銀行業務僅限於在櫃檯人工辦理。
(二)將行政處罰資訊納入金融信用資訊基礎資料庫(徵信)。在一定時間內,被懲戒人的懲戒記錄會體現在徵信報告中,貸款、信用卡等申請會受到影響。

辦案民警介紹,絕大多數人對非法買賣、出租、出借銀行賬戶法律責任及其危害性不瞭解,大部分人抱著僥倖心理想從買賣銀行賬戶中牟利,甚至有的人直到被警方控制仍認為出售自己的銀行卡根本不是犯罪。

玉林市反詐中心提醒:
銀行賬戶或者支付賬戶僅限開戶人使用,任何出租、出借、出售、購買銀行賬戶的行為,可能會觸犯《中華人民共和國刑法》,涉嫌妨害信用卡管理罪;詐騙罪;買賣國家機關公文、證件、印章罪;幫助資訊網路犯罪活動罪等犯罪,從而受到刑事處罰。
請廣大群眾千萬不要因貪圖蠅頭小利而觸碰法律底線!廣大群眾如發現有非法買賣、收購銀行賬戶的人員,請及時撥打0775-96110   0775-96110全國反詐熱線向公安機關舉報!

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